соблюдай или объясняй

March 15, 2019, 5:47
ИНФОРМАЦИЯ АО «УЗТРЕЙД»
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИНЦИПУ «COMPLY OR EXPLAIN» («СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ»)
       
На собрании Единственного акционера от 26 октября 2016г. (Протокол №5 от 26 октября 2016г.) принято решение о принятии АО «Узтрейд» обязательств соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления.
По результатам оценки системы корпоративного управления АО «Узтрейд» за период 2017 года, проведенной ООО «ДЕПО-ИНВЕСТ-ТРАСТ», набрано 272 балла (23%) и состояние (уровень) системы корпоративного управления АО «Узтрейд» признается удовлетворительным (Заключение №НО7 от 31.05.2018 г.).
АО «Узтрейд» следуя международному принципу «COMPLY OR EXPLAIN» («соблюдай или объясняй») раскрывает следующую информацию.
       
п/п несоблюдаемая рекомендация Кодекса объяснения принимаемые меры
1 Делегированы ли наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах размера, установленного решением ОСА? Предусмотрено в абз.37 п.6. Положения НС Протокольным решением Единственного акционера от 29.06.2018г. №1 утверждено Положение о фонде спонсорской помощи, в соотвествии с которым указан предельный размер, информация об оказанной благотворительности будет размещена на сайте АО
2 Сколько членов наблюдательного совета являются независимыми? Согласно «Положению об общем собрании акционеров» и Уставу АО «Узтрейд», акционеры вправе внести кандидатуры в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, но в составе предложенных акционерами кандидатур не было лиц подходящих под критерии независимых членов наблюдательного совета. Единственный акционер вправе предложить и утвердить кандидатуры независимых членов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества
3 Применяются в АО методы управления, включая SWOT, GAP анализ и другие подходы, специальные программные продукты и т.п.? В АО отсутствуют специальные программные продукты по методам управления Кадровая политика общества нацелена на проведение SWOT анализа резюме принимаемых сотрудников
4 Размещение на сайте АО результатов фундаментального, технического анализа со стороны специалистов, экспертов и консультантов Фундаментальный и технический анализ со стороны специалистов, экспертов и консультантов не производился. Общество не располагает соответствующими специалистами и экспертами для проведения фундаментального и технического анализа